永利备用网址app下载用他人身份证冒名骗领银行卡 一家四口全“进去了”

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  冒用他人的身份证办理银行卡,办理一张可从“上家”处获得千元左右的报酬。近日一男子利用你这个 法子尝到“甜头”,甚至邀请亲人、一帮人组团流窜至昆山、常熟,在多家银行网点骗领银行卡。满以为骗领银行卡受到的处罚轻微,殊不知你这个 行为肯能涉嫌妨害信用卡管理罪,且仅办理一张就达到刑事立案标准。目前男子一家四人和一帮人均将面对法律的制裁。

  家人一帮人都跟着他骗领银行卡

  2018年7月下旬,一名中年男子拿着身份证来到常熟的一家农村商业银行营业厅办理银行卡业务。银行柜台的工作人员在核对身份信息时,发现申请办卡的男子与其提供的身份证头像很不像,上加男子神色你这个慌张,根据经验,工作人员怀疑你这个 男子极有肯能是冒用他人身份证办卡,于是报警。民警迅速赶到现场,缴获了男子所冒用的他人身份证一张。经过询问,你这个 男子叫兰李川,他当场承认了每个人 确系冒用他人的身份证办理银行卡。让民警吃惊的是,李川骗领银行卡的行为不须个案,据其供述,他的儿子、女儿、女婿和一帮人都参与其中。

  经过警方调查,男子与家人和一帮人“每个人 为战”冒用他人身份去银行办卡。为了方便一帮人联系,互通消息,李川还建了有4个微信群,群里会指点去哪个银行办卡比较容易、通知新“上架”了身份证信息等等。数人共在昆山农村商业银行、常熟农村商业银行多家银行网点冒用他人身份骗领银行卡近三十张。

  一张卡卖给“上家”获利千元

  据李川的儿子李醒交代,2018年,他打麻将的之后,偶然听牌友说用他人身份证办理银行卡很赚钱。这让本就手头拮据的李醒心动不已。几经周折,李醒联系上了上家。

  上家告诉李醒拿着他提供的身份证去银行成功办理一张银行卡给4000元左右的报酬,因此提供的每一张身份证需要支付400元费用,每一张身份证都绑定一张电话卡,需要花400元购买。购买身份证、电话卡的费用能不能 在办卡成功后直接抵扣,不需要提前支付,且多办多得。办案检察官告诉记者,一张卡根据“卖出”用途的不同,价格要是我一样,一般在1400元左右,你这个扣除“配套资料”的费用,有2每个人 能不能 净得千元左右。

  李醒一般从上家的QQ上选折 几张与每个人 年龄、形象相符的身份证,由上家给李醒快递过来。上家因此你熟记身份证上的信息,并教授他跟银行工作人员的应对法子,李醒成功办到银行卡将卡寄回后,上家按约定将报酬支付给了李醒。尝到了甜头之后,李醒把父亲李川、妹妹、妹夫、一帮人都拉入伙。

  哪些地方地方银行卡成为金融犯罪工具

  通过冒用身份办理的银行卡靠哪些地方获利呢?办案检察官告诉记者,哪些地方地方银行卡往往绑定了身份证、手机号等一系列信息,拿到手的人能不能 进行各种转账操作,给各类金融犯罪提供了空间。“一帮人突然听到的电信诈骗中,犯罪分子就会收购你这个 卡,用于各种赃款的转移,警方突然追查到哪些地方地方卡上发现并都不 嫌疑每个人 人的信息,线索就断了。你这个你这个 银行卡落到不法分子眼前 的隐蔽性、危害性非常高”,除了电信诈骗之外,洗钱等行为也能不能 用之类 银行卡进行非法所得。

  李醒发现你这个 法子有你这个能赚钱,肯能他法律意识淡薄,认为风险小、收益高,便把家人也带入其中,但一帮人没想到相关法律非常严格。“李某认为每个人 的行为顶多接受行政处罚,但有你这个冒用他人身份信息,有你这个办的是储蓄卡,但涉嫌的犯罪行为应该是‘妨碍信用卡管理罪’,且一张就能不能 刑事立案了。而十张以上,就能不能 量刑3年以上,从立法的强度看也是要从根源上打击你这个 犯罪行为,肯能它肯能发展为你这个你这个犯罪的工具。”目前,李川因犯“妨害信用卡管理罪”被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币2万元,李醒及其一帮人也因涉嫌“妨害信用卡管理罪”被依法提起公诉,李醒妹夫因涉嫌“妨害信用卡管理罪”已被依法批准逮捕,李醒妹妹则已主动到公安机关自首。

  每个人 身份信息要加强守护

  检察官提醒,广大群众应当树立防范意识,要保管好每个人 的身份信息,不须贪图小利将身份证借给他人使用。“一帮人办案中突然发现,你这个人对每个人 的身份信息保护意识不强,有的之后是每个人 遗失肯能把复印件泄露,有的之后是工厂的招工中,关键岗位的人员为谋取利益,将工人的身份信息打包进行出卖,哪些地方地方信息都成为犯罪分子利用的工具,每个人 面被盗用的每个人 人买房、查征信时受到影响。”检察官还表示,如遇丢失及时到公安机关挂失补办;银行也应严格审核办卡人身份,让犯罪分子没办法 漏洞可钻。

  “未来肯能你这个 请况会没办法 少,肯能目前你这个银行也开使英文英语 推出人脸识别系统,在办卡时将人脸与户籍信息的脸部进行识别,像李醒之后的选折 长相之类 的身份信息冒充,就不需要有可乘之机。”检察官表示,希望更多银行能不能 及早推行你这个 法子,帮助减少相关风险。